По данным американских властей, дело связано с мошеннической схемой при покупке судна в марте 2021 года. Потерпевший в течение месяца вёл электронную переписку с компанией, занимавшейся продажей лодок, после чего получил инструкции для банковского перевода средств.
Следуя полученным указаниям, покупатель перевёл 295 373,75 доллара США через счёт в Bank of America. Позднее выяснилось, что продавец не получил деньги, а инструкции для перевода были поддельными. Проанализировав переписку, потерпевший обнаружил, что его электронная почта была взломана, говорится в заявлении прокуратуры Западного округа штата Нью-Йорк.
В ходе расследования ФБР установило, что счёт, на который поступили средства, принадлежал лицу, обозначенному инициалами A.Z., который, по его словам, не знал о преступном происхождении денег.
По данным следствия, A.Z. сообщил агентам ФБР, что получил средства от человека, утверждавшего, что он задолжал покойному отцу A.Z. сумму в 100 000 долларов и таким образом погашал долг. По просьбе этого лица A.Z. перевёл 180 200 долларов на счёт в канадском банке La Caisse Centrale Desjardins.
Согласно банковским документам, после поступления в Канаду деньги были быстро распределены между несколькими предполагаемыми фирмами-пустышками, а затем переданы Хуссаму Эль-Атату.
Вынесение приговора назначено на 29 апреля 2026 года. Обвинение в заговоре с целью отмывания денег предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 долларов США.
В Министерстве юстиции США также отметили, что ФБР получало содействие от полиции провинции Квебек (Sûreté du Québec) в ходе расследования.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG
