В документах, поданных в среду в Высший суд Онтарио, пивоваренный гигант утверждает, что бывший директор по продажам Molson Canada, Фрэнк Иванкович, курировал «сложную схему по хищению у компании миллионов долларов», которая позже коснулась двух подчиненных.
Иванкович «обманным путем использовал свою власть в компании» для утверждения мошеннических счетов-фактур от пары подставных компаний, которые в свою очередь направляли скрытые платежи себе и своей жене Келли О’Брайен-Иванкович, согласно иску, первым о котором сообщил Globe and Mail.
Счета — некоторые с пометкой «организация мероприятий» — обошлись Molson Canada почти в 9,1 миллиона долларов с 2021 года, говорится в документах суда.
Также утверждается, что две подставные компании — Letz Go и номинальная компания 466 Ontario — контролируются президентом сети пабов Firkin Hospitality Group Ларри Айзексом и его женой Эллен Бачер.
«Действуя через Letz Go и 466 Ontario, Бачер и Айзекс вступили в сговор с Иванковичем и получили долю от похищенных средств,» говорится в иске.
Обвинения еще не доказаны в суде.
Адвокат, представляющий Айзекса и его супругу, заявил, что они отвергают обвинения.
«Позиция моих клиентов такова, что обвинения со стороны Molson Coors необоснованны, и они намерены ответить на них в суде,» написал Николас Холмберг в электронном письме.
Firkin, франшиза пабов с 20 локациями в районе Торонто, не ответила на запросы о комментариях в четверг.
Иванкович, который, согласно судебным документам, ушел из Molson в октябре в ходе внутреннего расследования, и его жена недоступны для комментариев.
Иск утверждает, что Иванкович привлек двух бывших сотрудников. По крайней мере один из них, бывший менеджер по счетам Майкл Конфорти, выписал фиктивные заказы, связанные с двумя компаниями.
Схема предполагала фиксированную долю от каждого платежа.
«Иванкович получил 3 655 779 долларов в 63 платежах от Letz Go, каждая из которых составляла 50% от того, что Letz Go незаконно выставила Molson Canada,» говорится в иске.
Компания утверждает, что жена Иванковича имела право подписи на совместном расчетном счете пары в Миссиссоге, через который они присваивали средства. Хиропрактик без известного опыта работы в консультировании, О’Брайен-Иванкович также зарегистрировала компанию KO Consulting, которая выступала как «посредник для неправильного присвоения средств» Иванковича и нее.
Злоумышленники обменивались сообщениями и встречались лично, обсуждая платежи, при этом они называли жену Айзекса «босс».
Иск также утверждает, что Иванкович и Конфорти намеренно удаляли или блокировали доступ к данным по расследованию.
Подозрения у Molson появились впервые после того, как компания обнаружила письмо от банка Иванковича с запросом разъяснения источников депозитов свыше 276 000 долларов от Letz Go и 466 Ontario на личный счет Иванковича и его жены.
28 декабря Иванкович писал своему бухгалтеру с просьбой подготовить «ключевые тезисы» ответа; бухгалтер сказал Иванковичу «сказать банку пойти к черту».
Молсон также нашла в почте Иванковича таблицу Excel с «мошенническими операциями» с Letz Go и 466 Ontario.
Иванкович и его жена получили более 4,279,000 долларов, неправомерно присвоенных с 2021 года.
Обвинения включают мошенничество, заговор, нарушение фидуциарных обязанностей и неправомерное обогащение.
Molson Canada требует возмещения ущерба на миллионы долларов.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG
