По версии следствия, мошенничество происходило с апреля 2023 по февраль 2024 года. Во время обысков полиция изъяла более 1,1 миллиона долларов США и Канады, а также оборудование, используемое в мошеннической деятельности.
[SAAQ] заявила, что получила сообщение о подозрительной схеме и начала внутреннее расследование. После обнаружения признаков преступной деятельности ведомство передало материалы в UPAC и активно содействовало следствию. По итогам трех сотрудников было уволено, двое из них предъявлены обвинения.
Надин Денис обвиняется в злоупотреблении доверием и несанкционированном использовании компьютера. Грегори Малышко предъявлены обвинения в мошенничестве, мошенничестве против государства, злоупотреблении доверием, подделке документов, несанкционированном использовании компьютера и сговоре.
Кроме того, владелец автошколы Reflex в Вердауне Мохаммед Тарику Ислам обвиняется в мошенничестве и сговоре. Его предполагаемые сообщники Стивен Лизер и Владимир Николас также обвиняются в мошенничестве и сговоре, а Эрвис Мойс — в мошенничестве.
[SAAQ] подчеркнула, что ни одна организация не застрахована от подобных ситуаций, однако в системе существуют механизмы для выявления и предотвращения мошенничества. В организации категорически отрицают всяческие фальсификации и обманы.
UPAC призывает всех, кто располагает информацией о данном или других коррупционных преступлениях, обращаться по телефону 1-844-541-UPAC.
Вместе с тем, UPAC уже восемь месяцев ведет расследование SAAQclic, связанное с цифровым проектом CASA/SAAQClic. По данным отчёта Генерального аудитора, стоимость перехода к цифровым услугам может превысить 1,1 миллиарда долларов к 2027 году, что на 500 миллионов превышает первоначальные оценки. Это расследование продолжается.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG
