Общество Криминал Босс итальянской мафии “кинул” банки на 10 миллионов долларов

Босс итальянской мафии “кинул” банки на 10 миллионов долларов

Полиции Канады удалось раскрыть мошенническую схему и задержать 12 мафиози итальянского происхождения, которые были ее участниками на различных стадиях криминального проекта, сообщает сегодня издание National Post

Расследование началось после того, как летом 2015 года один из представителей преступного клана – 49-летний житель Аджакса (Ajax) Джузеппе Гатти – был задержан за превышение разрешенной скорости. При обыске, проведенном в его машине, было обнаружено 3.700 канадских долларов, 6.800 долларов США и несколько кредитных карт на имена подставных лиц.

В результате длительного расследования выяснилось, что Гатти является одним из подчиненных местного босса итальянской мафии, 72-летнего жителя Вона Косимо Коммисо (Cosimo Commisso). Родной брат Косимо Джузеппе является одним из лидеров итальянской группировки Ндрангета, которая действиует в итальянской провинции Калабрия.

Мафиозная группировка под его руководством открыла несколько подставных фирм, которые пытались получить кредиты в банках и инвестиционных компаниях. Мошенники, которые представлялись владельцами преуспевающего бизнеса, просили у банков ссуды на развитие предприятия и покупку дорогого оборудования. При этом в качестве доказательств мафиози предоставляли фальшивые документы и фиктивную финансовую отчетность.

После получения ссуд деньги выводились из Канады в иностранные банки, расположенные в США, Бразилии, Гонконге, Австралии, на Сельшейских островах, в нескольких странах Африки и т.д. После завершение процедуры отмывания средств они возвращались на счета Коммисо в Канаде.

Общий ущерб, нанесенный группировкой, составил более 10.5 миллионов канадских долларов. Полиция смогла выявить, по меньшей мере, 14 случаев мошенничества в особо крупных размерах.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal


Следите за последними!

Следите за нами в Facebook! Будьте с нами в Одноклассниках, Твитере, Вконтакте! Подписывайтесь на нас в LinkedIn!
Перейти на Facebook
СПАСИБО. Я УЖЕ С ВАМИ