Деловой Монреаль – Новости Канады и Монреаля на русском языке Монреаль, Квебек, Канада: новости, бизнес-каталог, реклама, объявления
Двенадцать человек, замешанных в мультимиллионной мошеннической схеме, задержаны полицией Торонто.
Инспектор Питер Каллаган из отдела по финансовым преступлениям сообщил, что расследование, которое привело к аресту, длилось почти три года. Раскрыть его полностью удалось только на прошлой неделе.
Каллаган сообщил, что мошенническая схема была очень сложной и многоуровневой и включала в себя множество компаний, занимающихся лизингом техники. Причем деньги проводили через такие дальние страны как Бразилия, Гонконг и Австралия.
Он также добавил, что у полиции не было никаких доказательств вплоть до 2015 года, пока один из водителей не попал под арест. Мужчина был обвинен в том, что перевозил 7 карт, некоторые из которых не были зарегистрированы на его имя, а также имел при себе $10,000 в канадской и американской валюте.
Оказалось, что мужчина, проходивший по тому делу в 2015 году, был одним из главных действующих лиц крупной мошеннической схемы, которая обошлась банкам, по словам Каллагана, в $11 миллионов.
Источник: torontovka.com
